Съветът на Европа дава висока оценка на борбата с прането на пари в България

В доклад на Комисията на Съвета на Европа, натоварена с оценката на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, се подчертава напредъкът на България в тези области. Представен заедно с оценката за 2022 г., докладът показва подобрение по 10 от 12-те показателя, като по нито един от тях не се наблюдава спад. България ще продължи да бъде наблюдавана, като следващият доклад ще бъде изготвен през следващата година.

Според доклада България е постигнала напредък в различни аспекти, включително в националното междуинституционално сътрудничество, политическите мерки, надзора на финансовите институции и прозрачността на собствеността на юридическите лица. Напредък е отбелязан и в области като надзора на услугите по прехвърляне на пари или ценности, надзора на клоновете на чуждестранни дружества и изготвянето на статистически данни.

От 40-те препоръки, изложени в доклада от 2022 г., българското законодателство понастоящем се счита за съобразено или до голяма степен съобразено с 27 препоръки, а с 13 – за частично съобразено. Забележително е, че няма препоръки, които България да не е изпълнила, както се посочва в съобщението.